天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-110
天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2015 年 10 月 23 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室
以现场加通讯方式召开，会议通知于 2015 年 10 月 12 日以邮件、电话的方式发
出。会议应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 7 人。董事长姚小青先生、独立
董事李姝女士因公未能亲自出席，上述两位董事在审阅本季度报告后，董事长姚
小青先生委托吴玢先生代为投票，独立董事李姝女士委托独立董事商洪才先生代
为投票。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司副董事长孙长海先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于<2015 年第三季度季度报告>的议案》；
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康
仁堂药业有限公司增资的议案》；
公司董事会认为：本次使用非公开发行股票募集资金 3 亿元对天津红日康仁
堂药业有限公司的增资符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方
向，天津红日康仁堂的中药产品自动化生产基地项目将满足配方颗粒产品市场上
日益增加的需求，有利于提高中药配方颗粒剂的市场份额和竞争力，提升公司未
来的盈利水平，增加公司股东的回报。因此本次募集资金的使用用途合理、可行，
符合本公司及本公司全体股东的利益。
本议案独立董事发表了相关意见。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于收购海南龙圣堂制药有限公司 100%股权的议案》。
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天津红日药业股份有限公司
公司董事会认为：本次使用自有资金 6,000 万元收购海南龙圣堂制药有限公
司 100%股权符合未来公司整体战略发展方向，通过收购龙圣堂将丰富公司现有
产品线，提升公司整体竞争力，对公司未来营业收入的增长将带来积极的影响。
本议案独立董事发表了相关意见。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十三日
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