证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-057
深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 16 日以
书面方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第六次会议的通知，并于
2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3 人，
实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规
定。会议由公司监事会主席柴广跃先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2015
年第三季度报告的议案》。
2015 年第三季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站， 2015 年第
三季度报告披露提示性公告同时刊登于 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于委
托招商银行股份有限公司深圳高新园支行开立融资性保函的议案》。
根据公司生产经营及发展需要，本公司委托招商银行股份有限公司深圳高新
园支行开立金额不超过等值人民币肆仟万元整（含）、期限不超过 24 个月（含）
的融资性保函，保函受益人为包含但不限于招商银行股份有限公司离岸金融中
心，被担保人为公司全资子公司，贷款用于支付投资款及日常经营支出。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司监事会
2015 年 10 月 26 日
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