证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-072
福建海源自动化机械股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
一次会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会
议于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召
集并主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了如下决议:
一、以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股
票预案(修订稿)的议案》。
二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2015 年非公
开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
备查文件:《公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十月二十六日