证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-071
福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会
议于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如
下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过《关于公司非
公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
关联董事李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生和王琳先生回避表决该议案。
《公司非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见公司信息披露指定媒
体—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过《关于公司 2015
年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
关联董事李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生和王琳先生回避表决该议案。
公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项已经过全体独立董事事前认可，
亦发表了独立意见，具体内容详见公司信息披露指定媒体—巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件： 《公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十六日
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