证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-028
北京昊华能源股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司于 2015 年 10 月 13 日以书面、传真、电
子邮件方式发出召开第四届董事会第十八次会议通知，会议于 2015 年 10
月 23 日以通讯方式召开。公司董事 15 人，实到董事（含授权董事）15 人，
公司董事孙军因公出不能亲自出席本次会议，以书面方式委托公司董事耿
养谋对本次会议所议事项行使表决权，并签署相关决议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋主持。会议审议
并通过了如下决议：
会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案。
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。公司 2015
年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司 2015 年第三季度报告同时刊载于 2015 年 10 月 26 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案。
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意为鄂
尔多斯市国泰化工有限公司及鄂尔多斯市绿舟实业有限公司开展售后回
租业务付款提供连带责任担保，最高担保金额 8 亿元，期限 60 个月；并
授权公司董事长或其授权代表签署相关协议。此次担保事项尚需提交股东
大会审议。
三、关于常宝才先生辞去副总经理职务的议案。
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意常宝
才先生辞去公司副总经理职务。
四、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。公司将于
近期召开 2015 年第一次临时股东大会。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
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