证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-075
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日
以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会
议通知，会议于2015年10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应到董事5人，实到董事5 人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》
《2015年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定信息披
露网站公告。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目
的议案》
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实
施，公司投资成立了全资子公司金运数字化技术（武汉）有限公司（以
下简称“金运数字”），作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主体。
金运数字自注册成立后，1000万元的出资尚未完成认缴，为了充分利用
和提高募集资金的使用效率，公司拟将超募资金5,601,264.60元人民币用
于出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。
根据《关于使用部分超募资金实施“3D展示技术与服务”项目的可行
性研究报告》，该项目的实施符合公司的长期发展战略，且有利于提高
超募资金的使用效率，将提升公司经营业绩。
公司独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表
了独立专项意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
武汉金运激光股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 26 日
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