证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-49
河北建投能源投资股份有限公司
关于调整2015年非公开发行股票募集资金总额及用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）分别于 2015 年 5
月 8 日和 2015 年 5 月 26 日召开第七届董事会第九次临时会议和 2015 年
第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2015 年非公开发行股票方案
的相关议案。2015 年 7 月 20 日，公司 2015 年非公开发行股票申请获得
中国证监会正式受理。
2015 年 10 月 23 日，公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过
了《关于调整 2015 年非公开发行股票方案的议案》，由于公司 2015 年
非公开发行股票原募集资金投资项目邢台热电联产项目用地相关手续目
前仍在审批当中，短期内无法取得土地权属证书，为不影响本次非公开
发行股票工作整体进展，董事会决议不再将该项目纳入本次非公开发行
募投项目，并相应调减募集资金总额。公司非公开发行股票方案调整的
具体情况如下：
一、原募集资金总额及用途
根据公司于 2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决
议，公司本次非公开发行股票募集资金总额及用途如下：
本次非公开发行 A 股拟募集不超过 72.00 亿元资金，扣除发行费用
后的募集资金净额拟用于进行河北建投承德上板城热电联产项目、河北
建投邢台热电联产项目、定州市集中供热工程、宣化北区集中供热工程、
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宣化热电环保技术改造项目及沙河发电环保技术改造项目的建设。
总投资 募集资金使用金额
序号 募集资金投资项目 实施方式
（万元） （万元）
河北建投承德上板城热 由上市公司全资子
1 323,500 300,000
电联产项目 公司承德热电实施
河北建投邢台热电联产 由上市公司全资子
2 315,700 300,000
项目 公司邢台热电实施
由上市公司全资子
3 定州市集中供热工程 61,884 40,000
公司定州热力实施
由上市公司全资子
4 宣化北区集中供热工程 65,035 60,000
公司宣化热电实施
宣化热电环保技术改造 由上市公司全资子
5 7,580 6,000
项目 公司宣化热电实施
沙河发电环保技术改造 由上市公司控股子
6 18,230 14,000
项目 公司沙河发电实施
合计 791,929 720,000 --
本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，
若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司将根据实
际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金的具体投
资项目及各项目的具体投资额，公司将利用自筹资金解决不足部分。
二、调整后募集资金总额及用途
鉴于原募集资金投资项目邢台热电联产项目暂时无法取得土地权属
证书，公司对发行方案等相关内容进行了调整，并已经公司 2015 年 10
月 23 日召开的第七届董事会第十二次临时会议审议通过，具体情况如下：
本次非公开发行 A 股拟募集不超过 42.00 亿元资金，扣除发行费用
后的募集资金净额拟用于进行河北建投承德上板城热电联产项目、定州
市集中供热工程、宣化北区集中供热工程、宣化热电环保技术改造项目
及沙河发电环保技术改造项目的建设。
2
序 总投资 募集资金使用金额
募集资金投资项目 实施方式
号 （万元） （万元）
河北建投承德上板城热 由上市公司全资子
1 323,000.00 300,000.00
电联产项目 公司承德热电实施
由上市公司全资子
2 定州市集中供热工程 62,209.46 40,000.00
公司定州热力实施
由上市公司全资子
3 宣化北区集中供热工程 65,367.83 60,000.00
公司宣化热电实施
宣化热电环保技术改造 由上市公司全资子
4 7,216.00 6,000.00
项目 公司宣化热电实施
沙河发电环保技术改造 由上市公司控股子
5 18,230.00 14,000.00
项目 公司沙河发电实施
合 计 476,023.29 420,000.00 --
本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，
若公司用自筹资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司将根据实
际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金的具体投
资项目及各项目的具体投资额，公司将利用自筹资金解决不足部分。
三、对发行股份数量的影响
根据公司于 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会批准的利
润分配方案，以公司总股本 1,791,626,376 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.50 元。该利润分配方案已于 2015 年 6 月 19 日实施完
毕。因此，本次非公开发行底价作相应调整，调整后非公开发行的底价
为 10.96 元/股。
根据 2014 年度利润分配方案调整后的发行底价 10.96 元/股计算，本
次非公开发行的股票数量将不超过 38,321.16 万股。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股
东大会同意授权董事会根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、
政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《河北建
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投能源投资股份有限公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本
次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整，调
整后继续办理本次非公开发行的相关事宜。因此，本次调整发行方案之
相关事宜无需提交公司股东大会审议。
根据上述调整，公司编制了《河北建投能源投资股份有限公司 2015
年非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）和《河北建投能源投资股份有
限公司 2015 年非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》（修订稿），
全 文 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 23 日
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