证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-111
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）第
三届监事会第六次会议通知于 2015 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达，会议于
2015 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召
集和主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、 审议通过《2015 年第三季度报告全文》
经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2015 年第三季度报告
全文》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
公司 2015 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 23 日
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