证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-110
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 10 月 23 日以通讯会议
的方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知于 2015 年 10 月 9 日以电子邮
件送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次
会议。本次会议由董事长滕达召集和主持。会议的召集、召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、 审议通过《2015 年第三季度报告全文》
2015 年前三季度，公司实现营业收入 344,686,858.96 元，较去年同期增加
28.72%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 35,592,787.85 元，同比增长
25.88%。
经审议，全体董事认为：公司《2015 年第三季度报告全文》符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创
业板上市公司季度报告的内容与格式（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第
三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年第三季度报告全文》及《2015 年第三季度报告披露的提示性公告》
详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，其中《2015 年第三季度报
告披露的提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 23 日
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