股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2015 —050
新乡化纤股份有限公司
监事会第八届十次会议决议公告
一、 会议基本情况：
1．监事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年10月12日以书面和
邮件形式发出。
2．监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于2015年10月23日下午2:30
在公司总部二楼会议室召开，会议以现场表决方式进行。
3．公司实有监事3人，监事会会议应出席的监事人数：3人，实际出席会议
的监事人数3人。
4．会议由公司监事会主席张春雷先生主持。
5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、 审议议题：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规
的规定，公司经自查确认符合非公开发行股票的条件要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.本次发行股票的种类和面值
2.发行方式和发行时间
3.发行对象及其与公司的关系
4.认购方式
5.发行数量
6.定价基准日与发行价格
7.锁定期安排
8.募集资金数量及用途
9.上市地点
10.未分配利润安排
11.决议有效期
因公司本次发行股票构成关联交易，
由于张春雷先生兼任白鹭集团董事，付涛先生兼任白鹭集团副总经理，故张
春雷先生、付涛先生作为关联监事对相关议案依法回避表决。2名关联监事回避
表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提
交公司股东大会审议。
（三）审议了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
由于张春雷先生兼任白鹭集团董事，付涛先生兼任白鹭集团副总经理，故
张春雷先生、付涛先生作为关联监事对相关议案依法回避表决。2名关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此
提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析
报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金运用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
由于张春雷先生兼任白鹭集团董事，付涛先生兼任白鹭集团副总经理，故
张春雷先生、付涛先生作为关联监事对相关议案依法回避表决。2名关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此
提交公司股东大会审议。
（八）审议了《关于公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签署<附条件生
效的股份认购协议>的议案》
由于张春雷先生兼任白鹭集团董事，付涛先生兼任白鹭集团副总经理，故
张春雷先生、付涛先生作为关联监事对相关议案依法回避表决。2名关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此
提交公司股东大会审议。
（九）审议了《关于提请股东大会批准新乡白鹭化纤集团有限责任公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》
由于张春雷先生兼任白鹭集团董事，付涛先生兼任白鹭集团副总经理，故
张春雷先生、付涛先生作为关联监事对相关议案依法回避表决。2名关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此
提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于制订<未来三年（2016—2018年）股东回报规划>
的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
新乡化纤股份有限公司监事会
2015 年 10 月 23 日
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