方直科技：第三届董事会第四次会议决议_股票频道

证券代码：300235 证券简称：方直科技公告编号：2015-073

深圳市方直科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知已

于 2015 年 10 月 09 日以邮件方式通知全体董事。本次会议于 2015 年 10 月 22 日在公司

会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名董事出席了本次会议。会议由董事长

黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于 2015 年第三季度报告的议案》

《2015 年第三季度报告》具体内容详见 2015 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于方直科技授权管理制度(修订稿)的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十二日