证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2015-073
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议的通知已
于 2015 年 10 月 09 日以邮件方式通知全体董事。本次会议于 2015 年 10 月 22 日在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名董事出席了本次会议。会议由董事长
黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:
1、 审议通过《关于 2015 年第三季度报告的议案》
《2015 年第三季度报告》具体内容详见 2015 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
2、 审议通过《关于方直科技授权管理制度(修订稿)的议案》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十二日