如同股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-139
聚龙股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简
称“本次会议”）于 2015 年 10 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。应出
席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于 2015
年 10 月 12 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文》
《公司 2015 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。《公司 2015 年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2015 年第三季度报告全文》签署
了书面确认意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
为了积极开拓湖北区域的金融服务外包产业，结合各方面的技术优势和业务
优势，实现更好的经济效益，公司全资子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司（以
下简称“聚龙自助”）拟与上海时航投资有限公司、刘丽萍女士共同出资，成立
“武汉聚龙金融服务有限公司”（以下简称“合资公司”）。 合资公司注册资本为
500 万元，聚龙自助以现金出资 200 万元，持有合资公司 40%股份，上海时航投
资有限公司、刘丽萍女士各以现金出资 150 万元，分别持有合资公司 30%股份。
合资公司基本情况如下：
1、公司名称：武汉聚龙金融服务有限公司
2、注册资本：500 万元人民币
3、注册地址：湖北省武汉市
4、经营范围：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自
动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、
租赁；清机加钞业务 ；接受合法委托，提供有价证券及现金处理外包服务和营
业自助设备的运营管理业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家
专营专控商品、国家限定经营商品除外）；经营货物及技术进出口。
5、合资公司股权结构
序号 股东名称 出资金额（人民币） 出资方式 持股比例
1 辽宁聚龙金融自助装备有 200 万元 现金 40%
限公司
2 上海时航投资有限公司 150 万元 现金 30%
3 刘丽萍 150 万元 现金 30%
合 计 500 万元 100%
6、公司治理结构：
公司不设董事会，由聚龙自助委派 1 人出任执行董事，执行董事为法定代表
人；公司不设监事会，监事由刘丽萍女士担任；公司设总经理 1 人，由聚龙自助
委派或聘任；公司财务总监由上海时航投资有限公司委派。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）
《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会
二〇一五年十月二十六日
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