股票代码：000958 股票简称：东热能源 公告编号：2015-080
石家庄东方能源股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 10 月 10 日，公司披露了《关于召开 2015 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2015-076，详见《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网）。公司定于 2015 年 10 月 28 日以现场与网
络投票相结合的方式召开公司 20145 年第二次临时股东大会，现将有
关情况提示性公告如下：
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议股权登记日：2015年10月23日。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月28日下午14:30时。
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2015年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2015年10月27日下午15:00至2015年10月28日15:00期间的任意
时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，第二次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）凡2015年10月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
6、现场会议召开地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表
决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后
对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见
为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多
项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
三、现场会议登记方法
1、登记时间： 2015 年 10 月 27 日（上午 9:30—12:00，下午
14:00—17:00）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放
弃出席会议资格。
2、登记方式
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登
记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人
授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人
身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场
与股权部
通讯地址：河北省石家庄市东方能源股份有限公司公司资本市
场与股权部
邮政编码：050031
传真号码：0311-85053913
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
10 月 28 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代
表总议案，如 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各项议案设置情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案 100 元
1 《关于修改公司章程的议案》 1.00 元
③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015
年 10 月 27 日 15:00 至 2015 年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85053913
联系人：徐会桥
邮编：050031
2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄
东方能源股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并授权其行使
会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件经股东签字后均有效。
表决情况：
议案序号 议案内容 表决情况（赞成
√；反对×；弃
权 0）
100 总议案
1 《关于修改公司章程的议案》
首页
微信公众号
证券之星APP
