证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）086号
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议于2015年10月22日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议
的召开已于2015年10月17日通过邮件方式通知所有监事。会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，分别为张书林先生、李元东先生、姜涛先生。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的
有关规定，审议并通过如下议案：
一、《2015 年第三季度报告全文及正文》
监事会认真审阅了公司编制的《2015年第三季度报告全文》，认为：公司
编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2015年前三季度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》详见公司2015年10月24日刊登在中国证监会
制定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。2015年第三季度报告披露提示
性公告同时刊登在证监会指定的信息披露报刊。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审
慎的态度适当地调整部分募集资金投资项目投资进度，调整进度后的项目建设内
容和投资规模不变。本次公司募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质
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量，实现项目的有效化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股
东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有
关规定的情形，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易有利于公司着力打造“大物流”发展战略，进一步整
合资源、优化资产结构、提升资产质量，不存在损害中小股东利益的情形。同意
以1,684.84万元的价格向张京豫先生转让公司持有的深圳市德马科智能机械有
限公司85%的股权。
《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
监 事 会
二 O 一五年十月二十四日
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