证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-071
珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 23 日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次
会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 10 月 19
日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，同意公司向建设银行珠海唐家支行申请 5000 万元
人民币额度的综合授信额度。在上述额度范围内，具体批准金额、期限、担保方
式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
同时，董事会同意授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项贷
款有关的一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于参与设立并购基金的议案》
为了加快公司产业整合步伐，构建健康的价值链生态体系，推进公司整体战
略目标的实现，董事会同意公司出资设立基金管理公司并使用自有资金2000万元
人民币参与设立并购基金，并授权公司董事长颜军先生在董事会授权的范围内、
签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。该基金围绕欧比特的产业整合
思路，以与欧比特的主营业务相关领域为主要的投资方向。投资国内外优质的与
卫星大数据相关等项目。
《关于参与设立并购基金的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《2015 年第三季度报告全文》
公司董事会经审议 2015 年第三季度报告，全体董事一致认为：公司 2015
年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2015 年第三季度的实际
情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 24 日
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