证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-44
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届监事会第十一次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2015 年 10 月 13 日以书面形
式发出公司第六届监事会第十一次会议通知，中成进出口股份有限公
司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯表决方式
召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席本次会议的监事
占应到监事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规和公司章程的规定。本次监事会会议审议并表决通过如下议
案：
关于审议《中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告》的
议案（三票同意、零票弃权、零票反对）。
同意《公司 2015 年第三季度报告》；经审核，监事会认为《公司
2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：公司第六届监事会第十一次会议决议
中成进出口股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十四日
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