证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2015-047
大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会2015年第8次会议
会议时间：2015年10月23日
会议地点：大连港集团109会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015年10月9日，电子邮件方式。
应出席董事人数：9 人 实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：
1、审议批准《2015年第三季度报告》，并授权公司董事会秘书组织向交易所
报送公司2015年第三季度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告
的发布。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）。
1
2、审议批准《关于审议 2016-2018 年持续性关联交易上限及签署持续性关
联交易框架协议的议案》
根据有关监管规则的规定，惠凯董事、徐健董事、徐颂董事、董延洪董事、
尹世辉董事为关联董事，对该议案回避表决，经其他有表决权的董事表决，一致
通过该议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
有关详情请参见本公司于同日发布的“大连港股份有限公司日常持续性关联
交易公告”（公告编号：临2015-048）
3、审议批准《关于2015年度核销坏账的议案》
根据本公司《应收账款管理办法》等相关管理制度规定，董事会同意本公司
控股子公司--大连集装箱码头有限公司核销应收账款共 1,156,707.21 元，该笔应
收账款已足额提取坏账，上述核销对 2015 年损益无影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议批准《关于修订董事会审核委员会工作规则的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
5、审议批准《关于召集2015年第二次临时股东大会的议案》
同意召集公司 2015 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书根据上市规
则、公司章程的相关规定，以及股东大会准备情况，确定股东大会会议时间（2015
年 12 月 31 日前），并按规定发出股东大会通知及相关会议文件。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
2
大连港股份有限公司董事会
2015年10月23日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
