股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2015-035
债券简称：12 江药债 债券代码：122170
江中药业股份有限公司
第七届第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2015 年
10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 10 月 12 日以书面形式发出。公司董事应参
加表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、公司 2015 年三季度报告全文及摘要
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于对全资子公司江中食品进行增资的议案
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
为优化全资子公司江西江中食品有限责任公司（下称：江中食品）财务结构，提
升偿债能力，降低经营风险，公司拟以自有资金对江中食品增资 6000 万元（占本公
司最近一期经审计净资产的比例为 2.81%）。增资后，江中食品注册资本将增加至 9000
万元，仍为公司全资子公司。
江中食品成立于 2009 年 4 月，注册资本 3000 万元，注册地为南昌市湾里区昌湾
大道（原招贤大道 1 号），法定代表人钟虹光。主要经营范围：对食品及其他行业的
投资及控股管理；预包装食品经营（许可证有效期至 2016 年 4 月 26 日）；对外贸易
经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务的除外）。（以上项目国家有专项许可的除
外）。截止 2015 年 9 月 30 日，江中食品资产总额 823 万元，负债总额 7576 万元，所
有者权益-6753 万元；2015 年度实现营业收入-153 万元。（财务数据未经审计）
本次事项不涉及关联交易，也无需提交公司股东大会审议。
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特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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