证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临 2015-074
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第
二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第二十一次会议通知，于 2015 年 10 月 19
日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事 11 名，实际表决董事 11 名。
（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年三季度报告》及其《正文》。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、关于选举叶正华为公司董事的议案。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名叶正华先生
作为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，叶正
华先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董
事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》的相关规定，提名程序合法、
有效。同意将《关于增补公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
3、关于追加 2015 年度贷款额度及提供担保的议案。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2015-075 号公告。
4、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见公司当日临 2015-076 号公告。
议案 2、3 尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
附件：董事候选人简历
叶正华，男，1967 年出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任沈阳
金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监，金杯汽车股份公司副总
裁兼财务总监，华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长。现任华晨汽
车集团控股有限公司财务总监。
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