证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2015-053
河南神火煤电股份有限公司董事会
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会召集方
案已经董事会第六届七次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司 2015 年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司第六届董事会。2015年第二次临时股
东大会召集方案已经董事会第六届七次会议审议通过。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2015 年 11 月 10 日（星期二）14:30。
网络投票时间为：2015 年 11 月 9 日 15:00 至 2015 年 11
月 10 日 15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015 年 11 月 10 日 9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 9 日 15:00
至 2015 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
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果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议出席对象
（1）于股权登记日2015年11月5日(星期四)下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。所
有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权，股
东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7. 现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路 17 号公司
本部四楼会议室。
二、会议审议事项
议案一 关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案
备注：
1、本议案的具体内容详见公司 2015 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的公告》。
2、本议案为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件。
2、登记时间：2015 年 11 月 10 日 8:00-12:00。
3、登记地点：河南省永城市东城区光明路 17 号公司本部三楼董
事会办公室。
4、股东登记方法：法人股股东登记时应提供营业执照复印件、
法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如
委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身
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份证复印件；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果
委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说
明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：360933
2．股票简称：神火投票
3．投票时间：2015 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00
4．在投票当日，“神火投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5．通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议
案 1，如下表所示：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案 1.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
3
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 9 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 11 月 10 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东获取网络服务身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填
写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成
功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后
的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时
不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重
新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
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交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：河南省永城市东城区光明路 17 号
联 系 人：李元勋 肖雷
联系电话：0370-5982722 5982466
传 真：0370-5180086
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
邮政编码：476600
2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司董事会第六届七次会议决议。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015 年 11 月 日，授权委托有效期限：
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