证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-025
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 10 月
13 日发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于 2015 年 10 月
23 日以通讯表决方式召开。本次会议由任晓常董事长召集并主持。公司应参会
董事 11 名，实际参会 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《公司 2015 年第
三季度报告》及摘要的议案，批准《公司 2015 年第三季度报告》及摘要。
季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于通过合资合作方式
投资设立“重庆中利凯瑞汽车部件有限公司”的议案。批准《重庆中利凯瑞汽车
部件有限公司（筹）章程》（草案）。
三、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于清算撤销意大利代
表处的议案。
四、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修改《中国汽研高
管人员薪酬管理暂行办法》部分条款的议案。核定公司负责人 2014 年度薪酬基
准比例，批准《中国汽研高管人员薪酬管理暂行办法》（2015 年修订）。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日
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