广宇集团股份有限公司 对外担保公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)054
广宇集团股份有限公司对外担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为控股子公司
提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下
简称“鼎源房产”）向浙江万科南都房地产有限公司（以下简称“万科南都”）
借款人民币35,250万元提供连带责任保证，该笔借款同时由鼎源房产全资所有的
浙江万鼎房地产开发有限公司50%的股权提供质押。
公司 2014 年年度股东大会决议授权董事会自公司 2014 年年度股东大会决议
之日起至公司 2015 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保
额度为 15 亿元人民币。自公司 2014 年年度股东大会决议之日起至今，董事会审
议批准公司对控股子公司新增担保额合计为 43，250 万元（包含本次对外担保）。
本次担保在股东大会授权额度内。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审
批程序，在公司第四届董事会三十六次会议审议通过后可实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司；
（2）注册地址：杭州市拱墅区沈半路 439 号 1 幢 205 室；
（3）注册成立时间：2013 年 5 月 21 日；
（4）法定代表人：王轶磊；
（5）注册资本：40,000 万元；
（6）房地产开发经营，房屋销售，租赁中介服务，室内外装饰装潢，工程
技术咨询，建筑材料的销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和
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许可经营的项目）
（7）与本公司关联关系：鼎源房产系公司控股子公司。公司直接持有其 51％
股权，公司的控股子公司黄山汇宇投资管理有限公司持有其 49%股权。
（8）截止 2014 年 12 月 31 日，鼎源房产资产总额 116,847.99 万元，负债
总额 78,965.62 万元，所有者权益 37,882.37 万元，2014 年主营业务收入为 0.00
万元，净利润-1,889.08 万元（以上数据经审计）。
截止 2015 年 6 月 30 日，鼎源房产资产总额 126,872.97 万元，负债总额
89,075.45 万元，所有者权益 37,797.52 万元，2015 年半年度主营业务收入为
0.00 万元，净利润-84.84 万元（以上数据未经审计）。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（1）担保金额：人民币 35,250 万元；
（2）担保方式：连带责任保证；
（3）质押物：鼎源房产所持万鼎房产 50%的股权
（4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
鼎源房产系公司控股子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经
营的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 10 月 23 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报
表范围内的子公司的担保）为 19,355.00 万元，公司对合并报表范围内的子公司
提供担保的余额为 73,768.81 万元，加上本次担保金额 35,250 万元，公司合计
担保金额为 128,373.81 万元，占公司 2014 年末经审计合并报表净资产的
45.01%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2015年10月24日
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