证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2015-044
常州千红生化制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第三届董事会第六次会议通知于 2015 年 10 月 12 日通过邮件方式送
达，会议于 2015 年 10 月 22 日在公司会议室，通过现场与通讯会议
相结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司全体监
事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主
持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司
法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议
合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、 审议并通过了《2015 年第三季度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
公司《2015 年第三季度报告全文及摘要》详见信息披露媒体：
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2015 年第三季度报告摘要》详见
10 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
二、 审议并通过了《调整部分募投项目进度的议案》
公司根据募投项目的实际情况，决定调整部分募投项目建设进
度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利
影响，同意公司对部分募投项目建设进度的调整。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
公司《关于调整部分募投项目进度的公告》详见 10 月 24 日信
息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限
责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
监事会关于本议案的审议意见详见公司于 10 月 24 日在指定媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《第三届监事会第六次会议决议公告》。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十四日
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