证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-042
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2015 年 10 月
19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯
方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过《2015 年三季度报告及摘要》
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
2、审议通过《关于增资上海朗绅服饰有限公司暨关联交易的议案》
同意对参股子公司上海朗绅服饰有限公司单方面增资3,500万元，增资后公
司对朗绅公司的持股比例由原30%上升至79%，朗绅公司将成为公司控股子公司。
（详见临2015-043号公告）
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
3、审议通过《关于增资东方创业香港有限公司的议案》
同意对公司全资子公司东方创业香港有限公司增资 1,200 万人民币，用于扩
建海外生产基地等项目。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2015 年 10 月 24 日
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