证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-049
四川迈克生物科技股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 22 日下午
13:30 在公司行政楼会议室召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为参
股公司四川大家医学检测有限公司提供借款的议案》。本议案不需提交公司股东大会审
议。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：四川大家医学检测有限公司（以下简称“大家检测”）
（二）借款数额：人民币壹仟万元整
（三）资金用途：用于归还银行贷款和经营活动资金周转
（四）借款期限：自各股东方履行相关审批程序批准后，共同签署协议时为起始日，
期限一年。
（五）利息与利率：按银行同期贷款基准利率计算资金占用成本
（六）还款方式：到期一次性归还本息
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：四川大家医学检测有限公司
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2、成立时间：2008 年 12 月 15 日
3、注册资本：人民币 3000 万元
4、法定代表人：吕利刚
5、股东及持股比例：四川迈克生物科技股份有限公司持股比例 30%，朱彤持股比例
25%，汪震持股比例 25%，李永坚持股比例 20%。
6、经营范围： 医学检验科、病理科；企业管理咨询；市场信息咨询；内科（限分
支机构凭许可证在有效期内经营）；销售、维修Ⅲ类；临床检验分析仪器、体外诊断试
剂、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品；Ⅱ类：医用化验和基础设备器具、临床
检验分析仪器、体外诊断试剂、软件、医疗器械（已发须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。（医疗器械经营企业许可证有效期至 2018 年 9 月 9 日）。
（二）财务状况
最近一年（ 2014 年）经审计的总资产 45,360,521.79 元，总负债 18,288,544.30 元，
所有者权益 27,071,977.49 元，营业收入 59,978,383.05 元，净利润 7,810,186.98 元。
（三）风险防控
目前大家检测的经营状况良好，同时大家检测其他股东按出资比例为该笔借款提
供连带责任担保，风险可控。
三、董事会意见
公司董事会认为：该借款不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股
东，特别是中小股东利益的情况，同时大家检测其他股东按出资比例为该笔借款提供
连带责任担保，风险可控。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审
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议批准。
四、独立董事意见
公司为大家检测提供财务资助风险基本可控；公司董事会审议该事项的程序不存
在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于为参股公司四川大家医
学检测有限公司提供借款的议案》。
五、其他
公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金
暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
六、备查文件
1、四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司对外提供财务资助的核查意见
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十二日
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