证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-078
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 22 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2015 年 10 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中李建祥、原红旗、于成磊、鲁旭波以通讯方式
参会。会议由董事长 JAY QIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗
科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2015 年三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海
凯利泰医疗科技股份有限公司 2015 年三季度报告》。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2015 年三季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
（二）审议通过了《关于使用超募资金增资天津经纬医疗器材有限公司的
议案》
经审议，董事会认为：本次超募资金投资项目，符合当前的市场环境和公司
经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有
利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。一致同意公司使用超募资金
3000 万元增资天津经纬医疗器材有限公司取得其 25%的股权。
有关本次投资的具体情况和可行性分析详见与本公告同日发布在中国证监
会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金增资
天津经纬医疗器材有限公司的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司
使用超募资金 3000 万元增资天津经纬医疗器材有限公司取得其 25%的股权。
本次交易有关事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司超募资金
使用计划的核查意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十二日
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