证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-079
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 22 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2015 年 10 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表
决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事
会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议
合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2015 年三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2015 年三季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
2、审议通过了《关于使用超募资金增资天津经纬医疗器材有限公司的议案》
公司监事会认为：公司使用超募资金3000万元增资天津经纬医疗器材有限公
司取得其25%的股权，符合公司实际发展的需要，是公司经过慎重分析决定的，
符合公司目前的整体规划，本次投资有助于提升公司的综合竞争力，进一步加强
公司在所属行业的竞争优势，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规，同意公司本次超募
资金投资项目。
《关于使用超募资金增资天津经纬医疗器材有限公司的公告》、独立董事发
表的独立意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、备查文件
公司第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十月二十二 日
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