迈克生物：第二届监事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码:300463 证券简称:迈克生物公告编号:2015-048

四川迈克生物科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015 年

10 月 22 日下午 15：30 在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2015 年 10 月 16 日以

电话的方式向所有监事传达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由

监事会主席吕磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定, 会议决议合法有效。

二、审议情况

经全体监事投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告全文的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2015 年第三季度报告全文的具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于为参股公司四川大家医学检测有限公司提供借款的议案》

经审议，监事会成员一致认为公司为参股公司四川大家医学检测有限公司（以下简称“大

家检测”）提供借款人民币 1,000 万元整的财务资助用于归还银行贷款和经营活动资金周转风

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险基本可控，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利

益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同

期披露的《关于对外提供财务资助的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十二日

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