华东科技:独立董事候选人声明(张百哲)

来源:深交所 2015-10-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:

南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张百哲,作为南京华东电子信息科技股份有限公司第八届

董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与南京华东电子信

息科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务

规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情

形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》

的规定取得独立董事资格证书;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及

其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司

1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公

司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任

职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控

制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

八、本人不是为南京华东电子信息科技股份有限公司或其附属企业、

南京华东电子信息科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理

咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企

业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股

股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入

期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何

影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机

关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的

现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工

作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职

务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织

部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职

务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干

部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退

(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%

以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高

等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规

定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行

办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事

和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、

监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职

资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十七、包括南京华东电子信息科技股份有限公司在内,本人兼任独

立董事的上市公司数量不超过 5 家,且本人未在南京华东电子信息科

技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职

称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,

督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲

自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议

12 次,未出席会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董

事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门

处罚的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事

或高级管理人员的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十四、本人不存在年龄超过 70 岁,并同时在多家公司、机构或者

社会组织任职的情形。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明:本人今年 72 岁,目前任深圳莱宝高科技股份有

限公司独立董事;深圳清溢精密光电股份有限公司副董事长;石家庄

诚志永华显示材料有限公司董事;北京清大天达光电技术股份有限公

司董事;京东方科技集团股份有限公司战略咨询委员会委员。

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情

形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

声明人姓名张百哲 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,

保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易

所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会

和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地

履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与

公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期

间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事

会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的

信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或

创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述

行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:张百哲

日 期:2015 年 10 月 23 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示冠捷科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-