证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2015-071
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第十次会议的通知于
2015 年 10 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董
事会第十次会议于 2015 年 10 月 22 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦
11 楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆
冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》（内容详见 2015 年 10 月 23 日上海
证券交易所网站 sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保的议案》（内容详见2015年
10月23日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸集团股份有限公司为控股
子（孙）公司提供担保的公告》临2015-072）
为支持控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，
公司董事会同意：
1、为公司的控股子公司—巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴音
郭楞蒙古自治州分行营业部 3 亿元一年期的流动资金贷款提供连带责任担保，担保
期限为主债权到期之日起两年。
1
2、为公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司的全资子公司—新疆冠农三和果
蔬有限公司1亿元信保项下的贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年，可在
上述担保额度和期限以内循环使用。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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