股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-070
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2015 年
10 月 22 日 14：00 时，以通讯表决方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《取消 2015 年第二次临时股东大会的议案》
《取消 2015 年第二次临时股东大会的通知》及详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 22 日
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