五矿稀土股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份
有限公司（下称“五矿稀土”或“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董
事会第十六次会议审议的关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计发生金额的
相关事项，发表如下意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易事项构成五矿
稀土与中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司）的关联交易。五矿稀土已经
向本人提交了关于前述关联交易的相关议案和资料，本人对该等资料进行了审阅
并就有关情况向相关人员进行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》，同意将上述关联交易事项的议案提交给公司董
事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可函，不表明本人有义务在董事会会议上
对上述议案投赞成票。
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（此页无正文，为五矿稀土股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见
之签字页）
独立董事（签署）：
二○一五年 月 日
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