证券代码:300399 证券简称:京天利 公告编码(2015)142号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议于 2015 年 10 月 22 日以现场会议的形式召开, 会议应出席监事 3 人, 实际到会
监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭
志远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》;
与会监事一致认为,公司 2015 年第三季度报告符合法律、法规、中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第三季度
经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、 备查文件
1. 公司第二届监事会第十一次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一五年十月二十二日