股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2015-60
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2015 年 10 月 22 日 14:30
（2） 网络投票时间为：2015 年 10 月 21 日～2015 年 10 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
10 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2015 年 10 月 21 日 15:00—2015 年 10 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
现场出席本次会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计 33 人，
代表股份 167,193,488 股，占公司有表决权股份总数的 72.5037 %。
（1）内资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东（及授权代表）共计 1 人，代表股份 119,420,000 股，
占公司有表决权股份总数的 51.7866%。
（2）流通股（B 股）股东出席情况：
出席现场会议的流通股股东（及授权代表）32 人，代表股份 47,773,488 股，
占公司有表决权股份总数的 20.7170%。
通过网络投票的流通股股东（及授权代表）0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0%。
（3） 中小股东出席情况
出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）（及授权代表）31 人，代表股份 1,883,488 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8168%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况
如下：
（一）《关于向控股子公司宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》
同意 反对 弃权
代表股数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 47,773,488 47,773,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 167,193,488 167,193,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下：
中小股东 1,883,488 1,883,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（二）《关于授权管理层在三十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资的
议案》
同意 反对 弃权
代表股数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 47,773,488 47,703,929 99.8544% 69,559 0.1456% 0 0.0000%
合计 167,193,488 167,123,929 99.9584% 69,559 0.0416% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下：
中小股东 1,883,488 1,813,929 96.3069% 69,559 3.6931% 0 0.0000%
表决结果：通过
（三）《关于修订<公司章程>的议案》
本项为特别决议案，应经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
具体表决情况如下：
同意 反对 弃权
代表股数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 47,773,488 47,773,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 167,193,488 167,193,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下：
中小股东 1,883,488 1,883,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果：通过
（四）《关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款
贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易议案》
内资法人股股东系本次关联交易的关联股东，其 11,942 万股回避表决；其
余为流通股 B 股股东，均系非关联股东。
同意 反对 弃权
代表股数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 - - - - - -
B 股股东 47,773,488 47,773,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 47,773,488 47,773,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下：
中小股东 1,883,488 1,883,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果：通过
（五）《关于放弃中开财务有限公司 20%股权优先购买权的关联交易议案》
内资法人股股东系本次关联交易的关联股东，其 11,942 万股回避表决；其余
为流通股 B 股股东，均系非关联股东。
同意 反对 弃权
代表股数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 - - - - - -
B 股股东 47,773,488 47,773,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 47,773,488 47,773,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下：
中小股东 1,883,488 1,883,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果：通过
（六）《关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的关联
交易议案》
内资法人股股东系本次关联交易的关联股东，其 11,942 万股回避表决；其
余为流通股 B 股股东，均系非关联股东。
同意 反对 弃权
代表股数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 - - - - - -
B 股股东 47,773,488 47,773,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 47,773,488 47,773,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下：
中小股东 1,883,488 1,883,488 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果：通过
修订后的《深圳赤湾石油股份有限公司章程》全文请见同日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
上述议案详细内容请见 2015 年 9 月 26 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司公告。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：熊洁、李霞
3、结论性意见：贵公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
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