证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－099
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董
事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 10 月 21 日在公司科研大楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 15 日以电话、
书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人
员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：
（一）、审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》
为推进公司海外 BOT 等重大项目的顺利执行，根据境外项目投资、建设相
关要求，结合公司整体业务发展规划，公司拟出资 3,000 万美元（折合人民币约
19,041 万元）在香港投资设立全资子公司—华西能源（香港）国际投资股份有
限公司（以最终注册登记为准），专业承接和负责公司海外电站项目、清洁能源
项目等重大项目的投融资、咨询、管理，海外项目的投资、兼并和收购业务。拟
投资设立的香港子公司基本信息如下：
中文名称：华西能源（香港）国际投资股份有限公司
英文名称：Western Power (HONGKONG) International Investment Co.,Ltd.
注册地址：香港特别行政区
注册资本：3,000 万美元
资金来源：公司自有资金
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经营范围（以最终注册登记为准）：电站项目及清洁能源（再生资源）项目
投融资、咨询及管理，海外项目的投资、兼并和收购。
公司委派副总裁黎洪先生担任香港子公司负责人。
审议结果：表决票 9 票；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会二十一次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
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