山东钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料
二○一五年十月三十日
山东钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会参会须知
（2015 年 10 月 30 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2015 年第一次临时股东大会的顺利进行，根
据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大
会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望
出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。
目 录
一、大会议程…………………………………………………………1
二、议案之一：关于转让济南分公司部分资产及负债的议案……2
三、议案之二：关于修订《股东大会议事规则》的议案………4
四、议案之三：关于修订《董事会议事规则》的议案…………23
山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
时间：10 月 30 日下午 14：00 地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读大会参会须知
1、宣读《关于转让济南分公司部分资产及负债的议案》
宣
读
三 2、宣读《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议
案
3、宣读《关于修订<董事会议事规则>的议案》
四 股东审议议案并发表意见
1、大会推举监票人
对议
2、工作人员发放表决票
案进
五
行表
3、股东填写表决票
决
4、工作人员收取表决票
六 统计表决票，大会暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东大会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
议案一
山东钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议案
（2015 年第 14 号）
关于转让济南分公司部分资产及负债的议案
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会宣读《关于转让济南分公司部分资
产及负债的议案》，请予审议。
为适应公司战略发展要求，为未来公司资产结构调整和产业
布局奠定良好的基础，公司拟将济南分公司部分资产及负债转让
给山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）。
一、转让资产及负债范围
本次资产转让涉及范围为山东钢铁股份有限公司济南分公司
老区资产，包括烧结机、焦化、能源动力设备、炼铁设备、炼钢
设备、热轧设备、冷轧设备、中板设备、中厚板设备以及相关房
产。
山钢集团承接本公司部分负债。
二、资产及负债转让价格与支付方式
本次资产及负债转让以资产评估值为交易价格。
本次转让资产及负债分为两部分，分别委托具有从事证券业
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
务资格的中联资产评估集团有限公司和万隆（上海）资产评估有
限公司进行评估，并出具了《山东钢铁股份有限公司济南分公司
拟资产转让项目资产评估报告》（中联评报字［2015］第 1351
号）和《山东钢铁股份有限公司拟转让山东钢铁股份有限公司济
南分公司部分资产项目评估报告》（万隆评报字［2015］第 1521
号）。根据评估报告，截至评估基准日 2015 年 6 月 30 日，本次
转让涉及资产账面值为 108.77 亿元，评估值为 128.20 亿元，评
估增值 19.43 亿元，增值率为 17.86%；剥离并转移的相关负债总
额为 94.83 亿元；本次转让资产净额为 33.37 亿元。
剥离并转移相关负债后，剩余部分由山钢集团以现金方式支
付。
三、资产、负债交割和期间损益安排
本次资产及负债转让经股东大会审议通过之后 30 日内完成资
产及负债的交割。根据与山钢集团商定的《资产转让协议》，上述
资产自评估基准日至交割日 2015 年 11 月 1 日期间损益由本公司
承担。
四、人员安排
按照“人随资产走”的原则，由山钢集团予以安臵。
上述议案已于 2015 年 10 月 14 日经公司第五届董事会第五次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。谢谢大家。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
议案二
山东钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议案
（2015 年第 15 号）
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会宣读《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》，请予审议。
为进一步促进公司规范运作,维护公司及公司股东的合法权
益，保证公司股东大会依法行使职权，根据中国证监会、上海证
券交易所颁布的证券法律法规和《公司章程》的有关规定，结合
公司实际，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，拟修订内
容详见修订后的《股东大会议事规则》全文。
上述议案已于 2015 年 10 月 14 日经公司第五届董事会第五次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
谢谢大家。
附：山东钢铁股份有限公司股东大会议事规则
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司股东大会议事规则
第一章 总 则
第一条 为促进山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会
依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》、《山东钢铁股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及国家相关法律、法规的规定，特制
定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司
章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公
司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职
权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范
围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股
东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举
行。
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公司在上述期限内不能召开年度股东大会的，应当报告中国
证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临
时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定
人数的2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情
形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
公司在上述期限内不能召开临时股东大会的，应当报告中国
证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。
第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法
律意见并公告：
(一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公
司章程》；
(二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
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第二章 股东大会的职权
第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作
出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受
赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在人民币3,000
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联
交易，并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构，
对交易标的出具审计或者评估报告；
（十三）审议公司拟发生的达到下列标准之一的交易（提供
担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）或资产处
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臵：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司
最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（3）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收
入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
对金额超过 5000 万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
本规则中所称交易包括：购买或者出售资产（不包括购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
产购买或者出售行为，但资产臵换中涉及到的此类资产购买或者
出售行为，仍包括在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
提供财务资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业
务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；
转让或者受让研究与开发项目；证券交易所认定的其他交易。
（十四）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；
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（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
近一期经审计总资产30%的事项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。
第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担
保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近
一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公
司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（七）证券交易所或者公司章程规定的其他担保。
前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
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第三章 股东大会的召集
第八条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集
股东大会。
第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独
立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东
大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通
知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公
司章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得
监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内
未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会
议职责，监事会可以自行召集和主持。
第十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向
董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求
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后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后
的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当
征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内
未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向
监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出
请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东
的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不
召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通
知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所
备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召
集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所
在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和
董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
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第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的
费用由公司承担。
第四章 股东大会的提案与通知
第十五条 股东大会的提案的内容应当属于股东大会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，以书面形式提交或送达董事会，
并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者
合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，
不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提
案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第十七条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式
通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知
各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第十八条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断
所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
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发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及
理由。
第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会
通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下
内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联
关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选
人应当以单项提案提出。
第二十条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的
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全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股
东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明
确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或
其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下
午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时
间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不
应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现
延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日
公告并说明原因。
第五章 股东大会的召开
第二十二条 公司召开股东大会的地点为：公司主要经营场所
所在地。
股东大会将设臵会场，以现场会议形式召开。公司还将提供
网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人
代为出席和在授权范围内行使表决权。
第二十三条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
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东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程
序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股
东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日
上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第二十四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，
保证股东大会的严肃性和正常秩序，对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止
并及时报告有关部门查处。
第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均
有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及《公司章程》行使
表决权,公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理
他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
第二十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算
机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记
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股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记应当终止。
第二十八条 公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘
书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主
席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一
名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。公司召
开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行
的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去
一年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报
告。
第三十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股
东的质询作出解释和说明。
第三十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
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第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当
回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公
司章程的规定或者股东大会的决议,应实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
表决权可以集中使用。
第三十五条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项
表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行
表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决
议外,股东大会不得对提案进行搁臵或不予表决。
第三十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
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股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（一）下列事项由股东大会以普通决议通过：
（1）董事会和监事会的工作报告；
（2）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（3）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（4）公司年度预算方案、决算方案；
（5）公司年度报告；
（6）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
（二）下列事项由股东大会以特别决议通过：
（1）公司增加或者减少注册资本；
（2）公司的分立、合并、解散和清算；
（3）公司章程的修改；
（4）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公
司最近一期经审计总资产30%的；
（5）股权激励计划；
（6）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
第三十七条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否
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则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进
行表决。
第三十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第三十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发
表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第四十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代
理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代
表共同负责计票、监票。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过
相应的投票系统查验自己的投票结果。
第四十一条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其
他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和
结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式
中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相
关各方对表决情况均负有保密义务。
第四十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过
的各项决议的详细内容。
第四十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东
大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第四十四条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录
应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理
和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份
总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当
在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代
理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，
保存期限不少于 10 年。
第四十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决
议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股
东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会
派出机构及证券交易所报告。
第四十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任
董事、监事按公司章程的规定就任。
第四十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股
本提案的,公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第四十八条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无
效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依
法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大
会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，
或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日
内，请求人民法院撤销。
第五章 监管措施
第四十九条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股
东大会的，证券交易所有权对该公司挂牌交易的股票及衍生品种
予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。
第五十条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法
律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会及其派出
机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由证券交易所予以
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
公开谴责。
第五十一条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、
本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其
派出机构有权责令其改正，并由证券交易所予以公开谴责；对于
情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场
禁入。
第七章 附 则
第五十二条 本规则未做规定的，适用公司章程并参照《公司
法》、《证券法》等法律法规的有关规定执行。
本规则如与公司章程规定不一致的，以公司章程的规定为准。
第五十三条 本规则所称公告或通知,是指在公司指定报刊上
刊登的有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的,公司可以选择
在指定报刊上对有关内容作摘要性披露,但全文应当同时在证券
交易所网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一
指定报刊上公告。
第五十四条 本规则所称“以上”、“内”,含本数；“过”、
“低于”、“多于”,不含本数。
第五十五条 公司董事会根据有关法律、法规的规定及公司实
际情况，对本规则进行修改并报股东大会批准。
第五十六条 本规则由董事会负责解释。
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
议案三
山东钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议案
（2015 年第 16 号）
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会宣读《关于修订<董事会议事规则>
的议案》，请予审议。
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事
和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水
平，根据中国证监会、上海证券交易所颁布的证券法律法规和《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规
则》进行修订，拟修订内容详见修订后的《董事会议事规则》全
文。
上述议案已于 2015 年 10 月 14 日经公司第五届董事会第五次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
谢谢大家。
附：山东钢铁股份有限公司董事会议事规则
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程
序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作
和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《山东钢铁股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本
规则。
第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办
公室印章。
第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年至少召开 4 次会议，由董事长召集，于会议召开
10 日以前书面通知全体董事和监事。代表 1/10 以上表决权的股
东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议，董
事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持临时董事会会议。
第二章 董事会的职权
第四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设臵；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提
名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据董事长/总经理提名，决定应由
公司推举的公司下属控股子公司的董事、监事及高级管理人员；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事
务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职
权。
第五条 董事会有权决定公司拟发生的、在公司章程第四十条
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
第（十二）项规定的交易标准以下（不含本数）、最近一期经审
计的净资产的 10%以上（不含本数）的交易（受赠现金资产除外）
或资产处臵；公司与关联法人之间的单次关联交易金额占公司最
近一期经审计净资产值的 0.5～5%之间（不含本数）的关联交易，
以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续
12 个月内达成的关联交易累计金额占公司最近一期经审计净资产
值的 0.5～5%之间（不含本数）的关联交易，或者公司与关联自然
人的单次或累计金额为人民币 30 万元以上（不含本数）的关联交
易。
董事会应当对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委
托理财、关联交易等事宜，建立严格的审查和决策程序；重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过规定标准的
交易或资产处臵应报股东大会批准。涉及关联交易的，按关联交
易的有关规定执行。
第六条 董事会有权决定公司章程第四十一条规定以外的对
外担保。
董事会全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债
务风险，对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）公司提供对外担保应订立担保合同。担保合同必须符
合有关法律规范，合同事项明确。重要担保业务合同的订立，应
当征询法律顾问或专家的意见，必要时由公司聘请的律师事务所
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
审阅或出具法律意见书。
公司在决定提供担保前，应当掌握申请担保单位的资信状况。
公司财务部负责对申请担保单位的资信状况进行调查评估。对该
担保事项的收益和风险进行充分分析后提交董事会审议。
公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方
应当具有实际承担能力。
（二）对于有下列情形之一的单位和个人，公司不得为其提
供担保：
（1）公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；
（2）产权不明，转制尚未完成或成立不符合国家法律或国家
产业政策的；
（3）提供虚假的财务报表和其他资料，意图骗取公司担保的；
（4）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（5）上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
（6）经营状况恶化，信誉不良的；
（7）未能落实用于反担保的有效财产的；
（8）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益情形
的。
（三）对于董事会审批权限范围内的担保事项，除应当经全
体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上同
意；董事会就担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的
董事应当回避表决。
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
（四）公司应当认真履行对外担保情况的信息披露义务，必
须向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第三章 董事会的提案和通知
第七条 定期会议的提案。
在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分
征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管
理人员的意见。
第八条 临时会议的提议程序。
按照第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事
会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提
议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事
项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当
日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材
料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 5 日内，
召集董事会会议并主持会议。
第九条 会议通知。
召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提
前 10 日和 2 日将会议通知，通过邮寄、传真、电子邮件或专人送
出等方式，送达全体董事、监事及高级管理人员。非直接送达的，
还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。
第十条 会议通知的内容。
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提
议；
（五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的
要求；
（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十一条 会议通知的变更。
董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议
的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在
原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案
的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或
者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取
得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第四章 董事会的召开
第十二条 会议的召集和主持。
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十三条 会议的召开。
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒
不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求
时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事
的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知
其他有关人员列席董事会会议。
第十四条 亲自出席和委托出席。
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代
为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在
委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿
上说明受托出席的情况。
第十五条 关于委托出席的限制。
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董
事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事
也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意
向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全
权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十六条 会议召开方式。
董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表
达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通
过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议
也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议
中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有
效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算
出席会议的董事人数。
第十七条 会议审议程序。
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表
明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应
当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书
面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持
人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包
括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出
席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提
案进行表决。
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
第十八条 发表意见。
董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上
独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其
他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等
有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向
主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十九条 会议表决。
每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进
行表决。
会议表决实行一人一票，以书面方式或举手方式表决。非以
现场方式召开的董事会,在保障董事充分表达意见的前提下，可以
用通讯方式、传真方式、电子邮件方式、手机短信方式等进行并
作出决议。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上
述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会
议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；
中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十条 表决结果的统计。
与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工
作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或
者独立董事的监督下进行统计。
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他
情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束
后下一工作日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束
后进行表决的，其表决情况不予统计。
第二十一条 决议的形成。
除本规则第二十二条规定的情形外，董事会审议通过会议提
案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事
对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成
决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决
议为准。
第二十二条 回避表决。
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避
的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关
联关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关
联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数
通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
第二十三条 不得越权。
董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得
越权形成决议。
第二十四条 关于利润分配的特别规定。
董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将
拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出
具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。
董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计
报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告
的其他相关事项作出决议。
第二十五条 提案未获通过的处理。
提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况
下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第二十六条 暂缓表决。
二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明
确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有
关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓
表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件
提出明确要求。
第二十七条 会议录音。
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视
需要进行全程录音。
第二十八条 会议记录。
董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做
好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代
理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞
成、反对或弃权的票数）。
第二十九条 会议纪要和决议记录。
除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室
工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的
表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。
第三十条 董事签字。
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会
议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录
有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时
向监管部门报告，也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意
会议记录和决议记录的内容。
董事对签字确认的董事会决议承担责任。董事会会议违反法
律、行政法规、公司章程或股东大会决议，致使公司遭受严重损
失的, 参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾
表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第三十一条 决议公告。
董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所
股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董
事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义
务。
第三十二条 决议的执行。
董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施
情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第三十三条 会议档案的保存。
董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、
董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董
事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由
董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限不少于 10 年。
第五章 董事会专门委员会
第三十四条 董事会下设战略规划、提名、薪酬与考核、风险
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管理与审计 4 个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，
各设主任委员 1 名，其中战略规划委员会主任委员由董事长担任；
提名、薪酬与考核、风险管理与审计委员会等专门委员会主任委
员由独立董事担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生；风险管理与审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专
业人士。
第三十五条 战略规划委员会的主要职责是：对公司发展战
略、中长期发展规划和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三十六条 提名委员会的主要职责是：(１)研究董事、高级
管理人员的选择标准和程序并提出建议；(２)广泛搜寻合格的董
事和高级管理人员的人选；(３)对董事候选人和高级管理人员的
人选进行审查并提出建议。
第三十七条 薪酬与考核委员会的主要职责是：(１)研究董事
与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；(２)研究和
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三十八条 风险管理与审计委员会的主要职责是：(１)提议
聘请或更换外部审计机构；(２)监督公司的内部审计制度及其实
施；(３)负责内部审计与外部审计之间的沟通；(４)审核公司的
财务信息及其披露；(５审查公司内部控制制度及其实施；（6）
审查公司全面风险控制方案的制订及其实施。
第三十九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，
有关费用由公司承担。
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第四十条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案
应提交董事会审查决定。
第六章 附 则
第四十一条 本规则未做规定的，适用公司章程并参照《公司
法》、《证券法》等法律法规的有关规定执行。
本规则如与公司章程规定不一致的，以公司章程的规定为准。
第四十二条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修
改时亦同。
第四十三条 本规则由董事会负责解释。
附件 1：授权委托书
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 10 月
30 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于转让济南分公司部分资
产及负债的议案
2 关于修订《股东大会议事规
则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
40
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委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
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