证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-038
北京康拓红外技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2015 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2015
年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长
赵大鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
《公司 2015 年第三季度报告》全文详见公司 2015 年 10 月 22 日刊登在
巨潮资讯网的公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2015 年第三季度报告》包含
的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易的议案》
《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易的议案》详见公司
2015 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网的关联交易公告。
关联董事赵大鹏先生、胡肖传先生回避表决。
表决结果：赞同票 7 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
三、审议通过《关于选举赵大鹏为第二届董事会战略委员会成员兼主任委员的
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议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等
相关规定，经董事会提名委员会提名，选举赵大鹏董事为北京康拓红外技术股份
有限公司第二届董事会战略委员会成员兼主任委员，任期至本届董事会止。董事
会战略委员会由赵大鹏、彭涛、胡肖传、沈洪兵、胡俞越五名董事组成，赵大鹏
为主任委员。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
四、审议通过《关于修订投资者关系管理办法的议案》
公司已于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，根据《上市公司
章程指引（2014 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，现拟修订《北京康拓红外
技术股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
五、审议通过《关于制定年度报告工作制度的议案》
公司已于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，根据《上市公司
章程指引（2014 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，现拟制定《北京康拓红外
技术股份有限公司年度报告工作制度》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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