科技创新 爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-066
四川科新机电股份有限公司
关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司原董事王晓明先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，具体内容详见
公司于2015年6月18日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
根据公司现行《公司章程》规定，公司董事会应由9名董事组成，经公司实际控
制人推荐，公司董事会提名委员会提名，公司于2015年10月22日召开了第三届董事
会第八次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议
案》，同意提名增补唐恺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司2015年度第2
次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生新任董事，任期自股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司3位独立董事共同发表了独立意见，认为唐恺同志的任职资格、提名程序均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
后附：唐恺先生个人简历；
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
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附：
唐恺先生简历
唐 恺：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1986 年，毕业于
清华大学经济管理学院，本科学历。2008 年 7 月—2015 年 09 月，就职于拉法基集
团（中国），历任公司高级战略分析师、中国区战略经理、中国区战略总监、中国区
供应链总监；2015 年 10 月正式加入本公司，现任公司总经理助理。
截至目前，唐恺先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。
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