证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-024
北京赛升药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2015 年 10 月 21 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，本次会议于 2015
年 10 月 15 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席李志兵主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议
通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》。
经审核认为：董事会编制和审核的公司《2015 年第三季度报告》符合中国
证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于 2015 年第三季度报告披露的提示性公告》及《2015 年第三季度报告》
的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。
2.审议通过《关于设立北京亦庄生物医药产业并购基金的议案》
近日，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“赛升药业”）与
北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）及北京亦庄国际生物
医药投资管理有限公司（以下简称“亦庄生物”）签署了《关于设立北京亦庄生
物医药产业并购基金的战略合作框架协议》，公司使用 21,000 万元自筹资金与亦
庄国投、亦庄生物共同发起成立北京亦庄生物医药产业并购基金（以下简称“并
购基金”具体以工商登记为准），该并购基金将作为公司并购整合的主体，围绕
公司既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，此投资事项须提交董事会
和监事会审议批准。本次对外投资收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需经北京市经济和信息化委员
会及财政局专家评审委员会审核通过批准。
我们认为：公司参与共同设立生物医药产业并购基金，有利于加快公司外延
式发展的步伐，有助于公司在生物医药产业领域的发展与整合，增强公司作为上
市公司的研发和营销实力，符合国家有关京津冀地区生物医药产业发展的总体布
局。符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规的规定。因此，我们同意公司参与设立生物医药产业并购基金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 21 日
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