证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-057】
金河生物科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十三次
会议于 2015 年 10 月 13 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2015 年 10
月 22 日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事
3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有
效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份
有限公司 2015 年三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2015 年
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
在提出本意见前，没有发现参与 2015 年三季度报告全文及正文编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
《金河生物科技股份有限公司 2015 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司 2015 年三季度报
告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》（公告编号：2015-058）。
二、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
金河生物科技股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 22 日
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