证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-056】
金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第三届董事会第十九次会议
于 2015 年 10 月 13 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2015 年 10 月 22
日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与
会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份
有限公司 2015 年三季度报告全文及正文的议案》。
《金河生物科技股份有限公司 2015 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司 2015 年三季度报
告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》（公告编号：2015-058）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司
PHARMGATE LLC.提供借款的议案》。
公司控股子公司 PHARMGATE LLC.（以下简称“法玛威”）于 2014 年 10 月
31 日通过内保外贷方式向招商银行纽约分行借款 6000 万美元用于收购美国
PENNFIELD OIL COMPANY 的资产。为支持法玛威公司的发展，回避人民币持续贬
值的风险，降低公司整体财务费用，公司审议通过以自有资金折合 4350 万美元
向法玛威公司提供借款用于归还部分银行借款，该借款的资金占用费参照同期银
行贷款利率执行。借款期限五年。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关
于向控股子公司 PHARMGATE LLC.提供借款的独立意见》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供
担保的议案》。
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)公告《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2015-059）。
本次担保事项不需提交股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国建设银行股
份有限公司内蒙古自治区分行申请借款的议案》
根据公司生产经营运营情况及资金需求情况，公司向中国建设银行股份有限
公司内蒙古自治区分行申请办理玖仟万元人民币借款，期限为一年，主要用于流
动资金周转。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于向控股子公司 PHARMGATE LLC.提供借款的独立意见；
3、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015年10月22日
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