证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-050
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯方式召开，公司于 2015 年 10 月 16 日以传真、
邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，参加会议董事 7 人，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体
董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告》
公司《2015 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的
议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请综合授信额
度为 1 亿元，期限 1 年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核
准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运
营的实际需求确定。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议
案》
由于境外银行融资成本相对境内银行具有较大优势，同时结合公司业务发展
需要，为有效降低公司融资成本，公司拟使用宁波银行股份有限公司北京分行（简
称“宁波银行”）综合授信额度开立融资性保函（备用信用证）作为担保，金额
不超过 10,000 万元人民币，向新加坡华侨银行有限公司申请期限为 1 年，金额
不超过折计人民币 10,000 万元外币贷款。上述事项均以相关银行最终审批通过
为准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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