证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—054
兰州海默科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独
立董事肖立志提交的书面辞职报告，根据中国石油大学党委文件要求，
肖立志先生提出辞去公司独立董事及董事会各专业委员会相应职务。
肖立志先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于肖立志先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会
总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》的有关规定，肖立志先生的辞职将自公司股东
大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此期间，肖立志先生
将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交
易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
肖立志先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，
勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司
董事会对肖立志先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
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2015 年 10 月 21 日
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