证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-049
大连电瓷集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2015 年 10 月 21 日下午 16:00 时，在大连市沙河口区中山路 478 号华邦上都
大厦 A 座 12 楼大会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2015
年 10 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参
会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
会议由董事窦刚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事一致推选窦刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年,自本次
董事会审议通过之日起计算。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审议决定，公司第三届董事会各专门委员会的人员组成如下：
战略委员会：窦刚（主任委员）、刘桂雪、杜广庆、郑怀清；
审计委员会：姜楠（主任委员）、郑怀清、徐科、杜广庆；
提名委员会：徐科（主任委员）、郑怀清、姜楠、吴乔斌；
薪酬与考核委员会：郑怀清（主任委员）、徐科、姜楠、刘春玲、张永久
各委员简历见巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第二十
二次会议决议公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司决定聘任窦刚先生为公司总经理；聘任刘春玲女士为公司财务总监；聘
任张永久先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任杨保卉女士、牛久刚先生、王
石先生为公司副总经理；聘任于清波先生为公司总工程师。
张永久先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话
0411-84305686；传真 0411-84307907；邮箱：zqb@insulators.cn。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。本决议形
成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。（简历见附件一）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股
份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表及审计部负责人的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
审议决定聘任王石先生为公司证券事务代表；聘任王秩琴女士为公司审计部
负责人，任期三年（简历见附件二）。
王石先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话
0411-84305686；传真 0411-84307907；邮箱：wshi@insulators.cn。
5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
关于本议案，详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《大
连电瓷集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股
份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
附件一：
大连电瓷集团股份有限公司
高级管理人员简历
1、窦刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 8 月出生，大学本科
学历。2005 年 3 月至 2009 年 2 月，任大连电瓷有限公司检查处副处长；2009
年 2 月至 2009 年 9 月，任大连电瓷集团有限公司质量检查部副部长；2009 年 9
月至 2009 年 11 月，任大连电瓷集团股份有限公司质量检查部部长；2009 年 11
月至 2012 年 3 月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理；2012 年 3 月至 2013
年 10 月，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，
任大连电瓷集团股份有限公司总经理； 2014 年 4 月至今，任大连电瓷集团股份
有限公司董事兼总经理。
窦刚先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘春玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 1 月出生，硕士研
究生学历，会计师。2005 年 7 月至 2006 年 8 月，任大连电瓷有限公司总经理助
理；2006 年 8 月至 2009 年 2 月，任大连电瓷有限公司财务总监；2009 年 2 月至
2009 年 9 月，任大连电瓷集团有限公司财务总监；2009 年 9 月至 2012 年 10 月，
任大连电瓷集团股份有限公司财务总监；2012 年 10 月至今，任大连电瓷集团股
份有限公司董事、财务总监。
刘春玲女士持有本公司股票 750,300 股，占公司总股本的 0.37515%，与公
司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级
管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
3、张永久先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 10 月出生，硕士
研究生学历，工程师，持有深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书。2006
年 8 月至 2009 年 2 月，任大连电瓷有限公司副总经理；2009 年 2 月至 2009 年 9
月，任大连电瓷集团有限公司副总经理；2009 年 9 月至 2013 年 2 月，任大连电
瓷集团股份有限公司副总经理；2013 年 2 月至 2014 年 4 月，任大连电瓷集团股
份有限公司副总经理、董事会秘书；2014 年 4 月至今，任大连电瓷集团股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书。
张永久先生持有本公司股票 688,000 股，占公司总股本的 0.344%，与公司
董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管
理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、杨保卉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 3 月出生，硕士研
究生学历。2006 年 9 月至 2009 年 2 月，任大连电瓷有限公司出口处副处长；2009
年 2 月至 2009 年 9 月，任大连电瓷集团有限公司国际营销部副部长；2009 年 9
月至 2012 年 3 月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理、国际营销部部长；
2012 年 3 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。
杨保卉女士不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、于清波先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 7 月出生，大学本
科学历，工程师。2003 年 11 月至 2005 年 10 月，任大连电瓷有限公司技术处处
长；2005 年 10 月至 2009 年 2 月，任大连电瓷有限公司总经理助理；2009 年 3
月至 2012 年 1 月，任江西省萍乡市海克拉斯电瓷制造有限公司副总经理；2012
年 2 月至 2012 年 10 月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理；2012 年 10
月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总工程师。
于清波先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、牛久刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 7 月出生，本科学
历，工程师。2004 年 12 月至 2009 年 2 月，任大连电瓷有限公司国内营销处处
长；2009 年 2 月至 2009 年 9 月，任大连电瓷集团有限公司国内营销部部长；2009
年 9 月至 2012 年 11 月，任大连电瓷集团股份有限公司国内营销部部长；2012
年 11 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理、国内营销部部长。
牛久刚先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、王石先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 2 月出生，硕士研究
生学历。2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任大连电瓷集团股份有限公司证券部副
部长、证券事务代表；2012 年 11 月至 2013 年 7 月，任大连电瓷集团股份有限
公司证券部部长、证券事务代表；2013 年 7 月至今，任大连电瓷集团股份有限
公司总经理助理、证券部部长、证券事务代表。
王石先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二:
王秩琴简历、王石简历
1、王秩琴女士，中国国籍，1970 年 9 月出生，毕业于东北财经大学，本科
学历，会计师，中共党员。1994 年 8 月至 2003 年 9 月，任大连重工起重集团有
限公司财务处会计；2003 年 10 月至 2014 年 1 月，任大连新型房地产集团有限
公司财务部会计；2014 年 1 月至 2014 年 10 月，任大连电瓷集团股份有限公司
财务部会计。2014 年 10 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司审计部部长。
王秩琴女士不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
2、王石先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 2 月出生，硕士研究
生学历。2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任大连电瓷集团股份有限公司证券部副
部长、证券事务代表；2012 年 11 月至 2013 年 7 月，任大连电瓷集团股份有限
公司证券部部长、证券事务代表；2013 年 7 月至今，任大连电瓷集团股份有限
公司总经理助理、证券部部长、证券事务代表。
王石先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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