江河创建：第三届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

股票代码：601886 股票简称：江河创建公告编号：临 2015-057

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十五次

会议于2015年10月21日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9

人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，

经过讨论，一致通过如下决议：

通过《关于投资设立基金管理公司的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司与北京顺义科技创新有限公司、上海翀远投资管理有限公司三家共

同出资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），

进而发行产业投资基金，拟募集资金总额不低于 50 亿元人民币，重点投资医疗

健康、生物技术、节能环保、高端信息服务等高成长、高回报的产业。

基金管理公司名称为北京顺义产业投资基金管理有限公司，注册资本为

5,100 万元。其中公司出资 1,700.34 万元，占比 33.34%；北京顺义科技创新有

限公司出资 1,699.32 万元，占比 33.32%；上海翀远投资管理有限公司出资

1,700.34 万元，占比 33.34%。具体见公司于 2015 年 10 月 22 日披露的临 2015-058

号公告。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 21 日