中船防务:关于2015年第二次临时股东大会再次延期召开的公告

来源:上交所 2015-10-22 00:00:00
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证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2015-049

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会再次延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议延期后的召开时间:2015 年 11 月 5 日

一、 原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2、原股东大会召开日期:2015 年 10 月 28 日

3、原股东大会股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600685 中船防务 2015/9/18

二、股东大会延期原因

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015

年8月14日通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网

站及相关指定披露媒体披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2015

年第二次临时股东大会的通知》(临2015-044),定于2015年9月29日(星期二)

下午14:30召开本公司2015年第二次临时股东大会。

公司于 2015 年 9 月 22 日通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公

司网站、本公司网站及相关指定披露媒体披露了《中船海洋与防务装备股份有限

公司关于 2015 年第二次临时股东大会的延期公告》(临 2015-048),本公司 2015

年第二次临时股东大会延期至 2015 年 10 月 28 日(星期三)下午 14:30 召开。

现由于公司需要更多时间编制 H 股股东大会通函,且需香港联合交易所有限

公司审核股东大会通函相关内容,考虑到上海、香港两地上市规则等相关规定,

公司董事会决定 2015 年第二次临时股东大会再次延期至 2015 年 11 月 5 日(星

期四)下午 14:30 召开,股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合

相关法律、法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2015 年 11 月 5 日 14 点 30 分

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自 2015 年 11 月 5 日

至 2015 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、除上述调整外,本公司 2015 年第二次临时股东大会召开地点、股权登

记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变,原授权委托书依

然有效,详见本公司于 2015 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站、香港联合交

易所有限公司网站、本公司网站及相关指定披露媒体披露的原股东大会通知(公

告编号:2015-044)。

4、拟出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;法

人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证

办理登记手续;委托代理人还须持有授权委托书、本人身份证办理登记手续。

四、其他事项

1、本公司联系方式

联 系 人:于文波

电 话:(020)81636688

传 真:(020)81896411

联系地址:广州市荔湾区芳村大道南 40 号(510382)

2、其他

本次会议时间不超过半天,参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 21 日

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