证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2015-049
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会再次延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015 年 11 月 5 日
一、 原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2015 年 10 月 28 日
3、原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600685 中船防务 2015/9/18
二、股东大会延期原因
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年8月14日通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网
站及相关指定披露媒体披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2015
年第二次临时股东大会的通知》（临2015-044），定于2015年9月29日（星期二）
下午14:30召开本公司2015年第二次临时股东大会。
公司于 2015 年 9 月 22 日通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公
司网站、本公司网站及相关指定披露媒体披露了《中船海洋与防务装备股份有限
公司关于 2015 年第二次临时股东大会的延期公告》（临 2015-048），本公司 2015
年第二次临时股东大会延期至 2015 年 10 月 28 日（星期三）下午 14:30 召开。
现由于公司需要更多时间编制 H 股股东大会通函，且需香港联合交易所有限
公司审核股东大会通函相关内容，考虑到上海、香港两地上市规则等相关规定，
公司董事会决定 2015 年第二次临时股东大会再次延期至 2015 年 11 月 5 日（星
期四）下午 14:30 召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合
相关法律、法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1、延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015 年 11 月 5 日 14 点 30 分
2、延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015 年 11 月 5 日
至 2015 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、除上述调整外，本公司 2015 年第二次临时股东大会召开地点、股权登
记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，原授权委托书依
然有效，详见本公司于 2015 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站、香港联合交
易所有限公司网站、本公司网站及相关指定披露媒体披露的原股东大会通知（公
告编号:2015-044）。
4、拟出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；法
人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证
办理登记手续；委托代理人还须持有授权委托书、本人身份证办理登记手续。
四、其他事项
1、本公司联系方式
联 系 人：于文波
电 话：（020）81636688
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南 40 号（510382）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 21 日
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