证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-101
北京光环新网科技股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2015年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会2015年第六次会议决定
于2015年11月6日召开2015年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
现场会议召开时间：2015年11月6日下午2：30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年11月6日的交易时间，即
上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月5日下午3：
00至2015年11月6日下午3：00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
1
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投
票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、本次股东大会的股权登记日：2015 年 10 月 30 日
7、出席对象：
（1）截至 2015 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰 B 厅。
二、会议审议事项
1．审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金条件的议案》；
2. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》；
3.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》：
（一）本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
2
3.03 标的资产的交易价格及定价依据
3.04 支付方式
3.05 现金支付期限
3.06 发行股票的种类和面值
3.07 发行方式
3.08 发行对象及认购方式
3.09 发行价格
3.10 发行数量
3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.12 标的资产的过户及违约责任
3.13 限售期
3.14 上市地点
3.15 发行前滚存未分配利润安排
3.16 决议有效期
（二）本次配套融资方案
3.17 发行股票的种类和面值
3.18 发行方式和发行时间
3.19 发行对象和认购方式
3
3.20 配套融资金额
3.21 定价基准日、发行价格及定价方式
3.22 发行数量
3.23 限售期
3.24 募集资金用途
3.25 上市地点
3.26 滚存利润安排
3.27 决议有效期
4. 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其
补充协议的议案》；
5. 审议《关于签订附条件生效的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》；
6. 审议《关于审议<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
7. 审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的
议案》；
8. 审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》；
9. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上
市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
10. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的
4
议案》；
11. 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
12. 审议《关于建设燕郊光环云谷二期项目的议案》；
13. 审议《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》；
14. 审议《关于建设房山绿色云计算基地二期项目的议案》；
上述议案已经 2015 年 9 月 6 日召开的公司第二届董事会 2015 年第七次会议
以及 2015 年 10 月 21 日召开的公司第二届董事会 2015 年第八次会议审议通过，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告和文件。
除第 11、12、13、14 项议案外，其他议案均为特别决议议案，须经出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
本次会议对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2015 年 11 月 2 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：00。
3、登记地点：
现场登记地点：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A 公司 A-2 会议室
信函登记地点：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A 证券部办公室，
邮编：100027
传真号码：010-64181819
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办
5
理登记手续（见附件二：股东参会登记表）；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件三）
和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2015 年 11 月 2 日下午 3：30 之前送达或传真至公司，并通
过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人
必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈静 王军辉
电话：010-64183433 010-64181150转820
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
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1、第二届董事会2015年第七次会议决议；
2、第二届董事会2015年第八次会议决议；
3、第二届监事会 2015 年第五次会议决议；
4、第二届监事会 2015 年第六次会议决议。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 21 日
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附件一 参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：365383。
2. 投票简称：光环投票。
3 ． 投 票 时 间 ： 2015 年 11 月 6 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议
案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“光环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
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股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为
100.00元。
议案2中有多个需逐项表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案
进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依
此类推。
表1、股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序
议案名称 委托价格
号
关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产
议案 1 1.00
并募集配套资金条件的议案；
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
议案 2 2.00
关联交易的议案；
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
议案 3 3.00
的议案；
（一） 本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.01 交易对方 3.01
3.02 标的资产 3.02
3.03 标的资产的定价依据及交易价格 3.03
3.04 支付方式 3.04
3.05 现金支付期限 3.05
3.06 发行股份的种类和面值 3.06
3.07 发行方式 3.07
3.08 发行对象和认购方式 3.08
3.09 发行价格 3.09
3.10 发行数量 3.10
3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 3.11
3.12 标的资产的过户及违约责任 3.12
3.13 限售期 3.13
3.14 上市地点 3.14
3.15 发行前滚存未分配利润安排 3.15
3.16 决议有效期 3.16
（二） 本次配套融资方案
3.17 发行股票的种类和面值 3.17
3.18 发行方式和发行时间 3.18
3.19 发行对象和认购方式 3.19
3.20 配套融资金额 3.20
9
3.21 定价基准日、发行价格及定价方式 3.21
3.22 发行数量 3.22
3.23 限售期 3.23
3.24 募集资金用途 3.24
3.25 上市地点 3.25
3.26 滚存利润安排 3.26
3.27 决议有效期 3.27
关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
议案 4 4.00
及其补充协议的议案；
关于签订附条件生效的《利润补偿协议》及其补充协议的议
议案 5 5.00
案；
关于审议《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付
议案 6 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要 6.00
的议案；
关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报
议案 7 7.00
告的议案；
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
议案 8 8.00
题的规定》第四条规定的议案；
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构
议案 9 成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳 9.00
上市的议案；
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事
议案 10 10.00
宜的议案；
议案 11 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案； 11.00
议案 12 关于建设燕郊光环云谷二期项目的议案； 12.00
议案 13 关于调整房山绿色云计算基地项目的议案； 13.00
议案 14 关于建设房山绿色云计算基地二期项目的议案。 14.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。
表 2、表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
10
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时（即议案2），以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月5日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月6日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
11
附件二 股东参会登记表
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
12
附件三 授权委托书
授权委托书
致：北京光环新网科技股份有限公司
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2015 年 11 月 6 日召开的北
京光环新网科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并行使本人（本公
司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金
1
购买资产并募集配套资金条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
2
资金构成关联交易的议案》
逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
3
集配套资金方案的议案》
（一） 本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产的定价依据及交易价格
3.04 支付方式
3.05 现金支付期限
3.06 发行股份的种类和面值
3.07 发行方式
3.08 发行对象和认购方式
3.09 发行价格
3.10 发行数量
3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.12 标的资产的过户及违约责任
3.13 限售期
3.14 上市地点
3.15 发行前滚存未分配利润安排
3.16 决议有效期
（二） 本次募集配套资金方案
3.17 发行股票的种类和面值
3.18 发行方式和发行时间
13
3.19 发行对象和认购方式
3.20 配套融资金额
3.21 定价基准日、发行价格及定价方式
3.22 发行数量
3.23 限售期
3.24 募集资金用途
3.25 上市地点
3.26 滚存利润安排
3.27 决议有效期
《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资
4
产协议>及其补充协议的议案》
《关于签订附条件生效的<利润补偿协议>及其补充协
5
议的议案》
《关于审议<北京光环新网科技股份有限公司发行股份
6 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书>及其摘要的议案》
《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产
7
评估报告的议案》
《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
8
若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
9 资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的借壳上市的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重
10
组有关事宜的议案》
11 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
12 《关于建设燕郊光环云谷二期项目的议案》
13 《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》
14 《关于建设房山绿色云计算基地二期项目的议案》
表决方法说明：
对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，股东在表达自己意见
的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划或漏划均视为弃权。
本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至北京光环新网科技股份有限
公司 2015 年第四次临时股东大会结束时终止。
14
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
15
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