证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-071
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议通知于 2015 年 10 月 15 日以微信、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 10
月 20 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席林峰先生
主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五
届监事会股东代表监事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第四届监事会监事成员任期已届满，根据《公司法》、中国证监会
《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届
选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期自股东
大会通过之日起三年。
公司监事会同意提名戎启平先生、李培基先生为公司第五届监事会股东代表
监事候选人（前述股东代表监事候选人简历见附件）。
股东代表监事的选举将采用累积投票制度，上述股东代表监事候选人将提交
公司 2015 年第四次临时股东大会选举，当选后将与职工代表大会选举产生的职
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工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，
原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任
职期间未担任公司监事。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第四届监事会第十八次会议决议
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监 事 会
2015 年 10 月 21 日
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附件：股东代表监事侯选人简历
戎启平 先生，中国台湾籍。1954 年 6 月出生，本科学历，1977 年毕业于台湾淡江大学
统计学专业。1990 年加入台湾和之合企业有限公司任副总经理，1993 年至今任中馀投资有
限公司董事，1998 年至 2003 年 7 月任海鸥有限董事，2003 年 7 月至 2006 年 7 月任公司第
一届董事会董事，2006 年 7 月至 2009 年 7 月任公司第二届董事会董事；2009 年 8 月至 2012
年 9 月当选为公司第三届监事会股东代表监事；现任公司第四届监事会股东代表监事，文莱
中馀、中馀投资、中盛集团董事。
戎启平先生及其家人持有中馀投资有限公司 25.97%的股份，中馀投资有限公司持有本
公司 30.07%的股份；戎启平先生及其家人持有中盛集团有限公司 50%的股份，中盛集团有限
公司持有本公司 5.70%的股份；为本公司实际控制人之一。戎启平先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
李培基 先生，中国国籍，1954 年 11 月出生，中专学历，1992 年和 2003 年于中山大学
分别进修企业管理干部班课程和 MBA 课程。1971 年至 1989 年任番禺海鸥集团公司工段长及
副厂长等职，1989 年至 1991 年任海鸥电筒公司助理经理兼生产科长，1991 年至 1994 年任
番禺海鸥集团公司企业管理办公室主任，1994 年至 1997 年任番禺海鸥集团公司生产部副部
长、副总经理等职，1998 年至 2003 年任海鸥有限董事兼副总经理，2003 年 7 月至 2006 年
7 月任公司第一届董事会董事、总经理、总工程师；2006 年 7 月至 2009 年 8 月任公司第二
届董事会董事、任副总经理，2009 年 8 月至 2012 年 9 月任公司第三届董事会董事，2012 年
9 月至 2014 年 11 月任公司第四届董事会会董事。
李培基先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司 26%的股份，广州市创盛达水暖器材有
限公司持有本公司 0.15%的股份。李培基先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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