证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-83
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年10月14日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话
形式通知召开公司第三届董事会第十三次会议。2015年10月19日9:30会议在锦秋
国际大厦A座24层以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与
表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中董事王静、牛文文、郑锦桥以通讯方
式表决，没有董事委托他人出席会议。会议由公司董事长盛发强先生主持，部分
监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了公司 2015 年第三季度报告
具体内容详见公司同日公布的《2015 年第三季度报告》。
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了关于向非凡探索提供财务资助的关联交易议案
具体内容详见公司同日公布的《关于向非凡探索提供财务资助的关联交易
公告》。
此项议案以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事盛发强、彭
昕、蒋中富、张成依法回避了表决。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十日
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