证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-097
深圳万讯自控股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以
下简称“本次会议”)于2015年10月20日以电话及邮件的方式通知了全体董事、
监事和高级管理人员，经全体董事同意，本次会议于2015年10月20日15:50点在
深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第三届董事会第七次会议的通知期限，并于2015年10月20日召
开第三届董事会第七次会议。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
《关于终止重大资产重组的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网。
独立董事已对本议案发表独立意见，《独立董事关于终止重大资产重组的独
立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于取消2015年第四次临时股东大会的议案》
《关于取消2015年第四次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2015年10月20日
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